Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт №8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.
Про це повідомив нардеп Верховної Ради Ярослав Железняк.
Відомо, що відповідний проєкт закону підтримали 316 нардепів.
Як зазначає Железняк, закон зокрема передбачає: недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф; розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф, та/або діяльність, яких пов’язана з нею; встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.
Крім того, були підтримані правки, якими скоротили строк статусу “політично значущих осіб” з довічного до трьох років після посади.
Також прибрали правку, яка передбачала, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).
Нагадаємо, що 3 листопада Верховна Рада схвалила державний бюджет на 2023 рік.
Фото: відкриті джерела
