Детективи НАБУ повідомили про підозру ще 10 учасникам організованої групи, очолюваної ексголовою правління АБ «Укргазбанк», яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба САП.
«За версією слідства, працівники банку саме з цими особами, які нібито будучи “агентами” банку залучили до нього великих клієнтів, забезпечили укладення договорів для отримання від банку “винагороди”. Крім того з’ясувалося, що більшість із цих суб’єктів (фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи) були зареєстровані виключно для участі у наведеній схемі та після отримання коштів припиняли свою діяльність», – йдеться в повідомленні.
САП уточнює, що п’ятеро з цих осіб перебувають за кордоном, тому про підозру їм повідомлено в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.
«На сьогодні загальна кількість учасників схеми складає 15 осіб, серед яких і ексголова правління “Укргазбанку”», – зазначили в САП.
Як відомо, керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, використали її для розкрадання грошових коштів.
Слідство встановило, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 таким агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн гривень. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, що 13 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з підозрюваних у справі щодо завдання понад 206 мільйонів гривень збитків «Укргазбанку».
Фото: відкриті джерела
